福鼎市法院受理首例洗钱案

2017-02-22 17:21:38 来源：福鼎新闻网作者：点击图片浏览下一页

福鼎新闻网讯（潘其雄袁丽婷杨珍珍）近日，市法院受理我市首例洗钱案。

市检察院审查查明，被告人潘某英明知其弟潘某廷从事毒品犯罪活动，先后将其本人所办理的两个中国农业银行资金账户提供给其弟使用，由潘某廷用于掩饰、隐瞒其毒品犯罪资金来源和性质。农业银行账户一发生交易749笔，存入金额合计1004.03万元，支出金额875.74万元。账户二发生交易164笔，存入金额合计271.47万元，支出金额257.08万元。市检察院认为，被告人潘某英明知是毒品犯罪所得，仍提供资金账户掩饰、隐瞒其来源和性质，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。

目前，该案正在进一步审理中。

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